Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft dinsdag zeven personen en entiteiten uit Iran, Rusland, Italië en Nigeria toegevoegd aan zijn sanctielijst tegen proliferatie. Het doel is om een grensoverschrijdend inkooppnetwerk dat de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) bevoorraadt, te smoren. De aanwijzingen bevriezen alle in de VS gevestigde activa en verbieden Amerikaanse personen om zaken te doen met de vermelde partijen, terwijl buitenlandse banken worden gewaarschuwd dat zij te maken kunnen krijgen met secundaire sancties voor het faciliteren van transacties.

Waarom de sancties ertoe doen

De wapenprogramma's van de IRGC zijn al lang afhankelijk van buitenlandse toeleveringsketens om componenten te verkrijgen die moeilijk in eigen land te verwerven zijn. Door een "multinationaal inkooppnetwerk" aan te wijzen, probeert het ministerie van Financiën Teheran de onderdelen en expertise te ontzeggen die nodig zijn om die programma's in stand te houden. De maatregel geeft ook aan dat de Verenigde Staten bereid zijn de druk buiten de grenzen van Iran uit te breiden, waarbij actoren in Rusland, Italië en Nigeria worden betrokken die gelinkt zijn aan dezelfde toeleveringsketen.

Hoe het netwerk is opgebouwd

  • Behrouz Namazi, directeur-generaal van het Iraanse bedrijf Nika Jet Company, wordt geïdentificeerd als een belangrijk doorgeefluik voor de aankopen van de IRGC.
  • Mariya Vladimirovna Selina en Vadim Anatolyevich Druzhbin, beiden in dienst van het Russische bedrijf Avratek OOO, treden op als inkoopagenten voor Namazi.
  • Vanguard Tactical Supply Limited, een Nigeriaans bedrijf, fungeert als tussenpersoon.
  • Dounia Ettaib in Italië is gelinkt aan dezelfde inkoopactiviteiten, hoewel de aankondiging haar rol niet in detail beschrijft.

Alle zeven aanwijzingen vallen onder Executive Order 13382, die zich richt op "personen die bijdragen aan de proliferatie van massavernietigingswapens". Het bevel geeft OFAC brede bevoegdheden om activa te blokkeren, transacties te beperken en secundaire sancties te dreigen tegen niet-Amerikaanse financiële instellingen die de vermelde partijen helpen.

Wat eraan voorafging

De nieuwste ronde volgt op sancties die in mei en juni werden aangekondigd en die zich richtten op netwerken die verbonden zijn aan de IRGC en een aparte entiteit genaamd het Centre for Innovation and Technology Cooperation. Die eerdere maatregelen richtten zich op groepen die draagbare luchtafweersystemen verplaatsten — kortbereikraketten die vliegtuigen en drones kunnen bedreigen. De nieuwe aanwijzingen vergroten de reikwijdte door een breder scala aan actoren en een diversere geografische voetafdruk op te nemen.

Belangen voor de betrokken partijen

  • Voor de IRGC: strengere controles op inkoop kunnen de verwerving van kritieke componenten vertragen, wat mogelijk de ontwikkeling van wapens vertraagt of het korps dwingt zich tot minder betrouwbare bronnen te wenden.
  • Voor de Russische en Italiaanse actoren: de sancties riskeren de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem af te snijden en kunnen hen blootstellen aan onderzoek door hun eigen overheden, vooral als er secundaire sancties worden toegepast.
  • Voor de Nigeriaanse tussenpersoon: de impact kan onmiddellijk zijn: alle transacties in Amerikaanse dollars kunnen worden geblokkeerd, en partnerbanken kunnen weigeren betalingen te verwerken om secundaire sancties te voorkomen.

De bredere boodschap is duidelijk: de Verenigde Staten zullen hun handhaving niet beperken tot alleen Iraanse entiteiten; elk buitenlands bedrijf dat de inkoop van de IRGC faciliteert, kan het doelwit worden.