O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA adicionou, na terça-feira, sete indivíduos e entidades do Irã, Rússia, Itália e Nigéria à sua lista de sanções de não proliferação, com o objetivo de sufocar uma rede de aquisição transfronteiriça que abastece o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As designações congelam quaisquer ativos baseados nos EUA e proíbem que pessoas dos EUA negociem com as partes listadas, ao mesmo tempo em que alertam bancos estrangeiros de que eles podem enfrentar sanções secundárias por facilitar transações.

Por que as sanções são importantes

Os programas de armamentos do IRGC dependem há muito tempo de cadeias de suprimentos internacionais para obter componentes que são difíceis de adquirir internamente. Ao isolar uma “rede de aquisição multinacional”, o Tesouro está tentando negar ao Teerã as peças e a expertise de que necessita para sustentar esses programas. A medida também sinaliza que os Estados Unidos estão dispostos a estender a pressão para além das fronteiras do Irã, envolvendo atores na Rússia, Itália e Nigéria que foram ligados à mesma cadeia de suprimentos.

Como a rede foi construída

  • Behrouz Namazi, diretor-geral da Nika Jet Company do Irã, é identificado como um principal canal para as compras do IRGC.
  • Mariya Vladimirovna Selina e Vadim Anatolyevich Druzhbin, ambos empregados da empresa russa Avratek OOO, atuam como agentes de aquisição para Namazi.
  • Vanguard Tactical Supply Limited, uma empresa nigeriana, serve como intermediária.
  • Dounia Ettaib, na Itália, está ligada às mesmas atividades de aquisição, embora o anúncio não detalhe seu papel.

Todas as sete designações enquadram-se na Ordem Executiva 13382, que visa “pessoas que contribuem para a proliferação de armas de destruição em massa”. A ordem concede à OFAC ampla autoridade para bloquear ativos, restringir transações e ameaçar com sanções secundárias instituições financeiras não norte-americanas que auxiliem as partes listadas.

O que veio antes

A rodada mais recente segue as sanções anunciadas em maio e junho, que se concentraram em redes ligadas ao IRGC e a uma entidade separada conhecida como Centre for Innovation and Technology Cooperation. Essas medidas anteriores visavam grupos que movimentavam sistemas de defesa aérea portáteis — mísseis de curto alcance que podem ameaçar aeronaves e drones. As novas designações ampliam o escopo para incluir um conjunto mais amplo de atores e uma pegada geográfica mais diversificada.

O que está em jogo para os atores envolvidos

  • Para o IRGC, controles mais rigorosos na aquisição podem desacelerar a obtenção de componentes críticos, potencialmente atrasando o desenvolvimento de armas ou forçando o corpo a recorrer a fontes menos confiáveis.
  • Para os atores russos e italianos, as sanções correm o risco de cortar o acesso ao sistema financeiro dos EUA e podem expô-los ao escrutínio de seus próprios governos, especialmente se sanções secundárias forem aplicadas.
  • Para o intermediário nigeriano, o impacto pode ser imediato: quaisquer transações em dólares americanos podem ser bloqueadas, e bancos parceiros podem se recusar a processar pagamentos para evitar penalidades secundárias.

A mensagem mais ampla é clara: os Estados Unidos não limitarão sua aplicação de leis apenas a entidades iranianas; qualquer empresa estrangeira que facilite a aquisição do IRGC pode ser alvo.